Bancos estão na
mira da Lava Jato
Tem banco na mira das investigações da
Operação Lava Jato. Um grupo de organizações financeiras será investigado por
envolvimento de contratos avaliados em US$ 15 bilhões entre o grupo Schahin e a
Petrobras.
Segundo o documento, os bancos fazem
parte de um grupo de credores que emprestaram US$ 500 milhões ao Schahin e que
teriam ficado sem receber US$ 350 milhões.
No grupo dos credores, Itaú BBA,
Bradesco, HSBC, Santander, Votorantim, Bonsucesso, Fibra, ABC Brasil, Bic,
Pine, Tricury e Rural. Em seguida estão os coordenadores, esses, além de
emprestar dinheiro, tinham papel ativo nas negociações de condições dos
empréstimos. São eles: Itaú BBA, Votorantim e HSBC. E o último grupo seria o
agente administrativo, o banco alemão Deutsche Bank, cujo papel era administrar
as contas.
As investigações apontam que há
indícios de que os bancos foram coautores da lavagem de dinheiro. Para a
Receita, os bancos criavam uma estrutura para emprestar e receber dinheiro em
paraísos fiscais, o que dava uma aparência lícita para operações ilegais no
Brasil, como a fraude de licitações e sonegação fiscal.
Fonte: SBBa
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